प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ कथित धनशोधन मामले में आरोपपत्र दायर किया। खबरों के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के दिन में बाद में मामले को उठाने की संभावना है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत 24 अगस्त, 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के हफ्तों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। .
जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।
सीबीआई द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जैन ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। उन्होंने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान, दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पद धारण करते हुए संपत्ति खरीदी।
मंगलवार को, ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि शहर की सरकार द्वारा संचालित लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के बजाय एक स्वतंत्र अस्पताल में चिकित्सा जांच की जाए। आप नेता को एलएनजेपी में भर्ती कराया गया है क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत की थी।
केंद्रीय एजेंसी ने जैन का मेडिकल मूल्यांकन वर्तमान स्वास्थ्य सुविधा के बजाय एम्स, आरएमएल या सफदरजंग अस्पताल जैसे अस्पतालों में करने की मांग की। 27 जून को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अपराध करने का आरोप है। 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया।
ईडी ने जून में जैन, उनकी पत्नी और उनके साथियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां उसने 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए थे।
