ईडी ने वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज की 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को फ्रीज किया


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई मुख्यालय वाले क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कानून प्रवर्तन एजेंसी ने निदेशक समीर म्हात्रे की भी तलाशी ली। वज़ीरएक्स के एक अन्य निदेशक निश्चल शेट्टी के यूएई में होने की बात कही जा रही है। यह ऋण ऐप मामले के संबंध में है, जहां ऐसी कंपनियों को ईडी की कुर्की से बचने के लिए वज़ीरएक्स से क्रिप्टोकरेंसी खरीदकर करोड़ों रुपये डायवर्ट करने के लिए पाया गया था। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को ईडी नोटिस का अनुसरण करता है।

ईडी ने कहा कि जब कार्रवाई शुरू हुई, ऋण ऐप फर्मों ने “देश से पैसा निकालने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी मार्ग का इस्तेमाल किया।” एजेंसी ने कहा कि अधिकांश पैसा वज़ीरएक्स के माध्यम से खरीदी गई क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों के रूप में हांगकांग में स्थानांतरित किया गया था। “हमें क्रिप्टो परिसंपत्तियों में धन के हस्तांतरण के संबंध में सबूत मिले। हमने वज़ीरएक्स की 100 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टो संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।”

खोजों पर टिप्पणी करते हुए, एजेंसी ने कहा कि वे “महत्वहीन” हैं क्योंकि अधिकांश डेटा “क्लाउड पर है और कर्मचारी घर से काम करते हैं।”

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, ईडी फेमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वज़ीरएक्स के खिलाफ क्रिप्टो-मुद्रा से संबंधित दो मामलों की जांच कर रहा है, उन्होंने मंगलवार को राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा।

“एक मामले में, अब तक की गई जांच से पता चला है कि भारत में ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वज़ीरक्स, केमैन आइलैंड-आधारित एक्सचेंज बिनेंस के चारदीवारी के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा था। इसके अलावा, यह पाया गया है कि इन दो एक्सचेंजों के बीच सभी क्रिप्टो लेनदेन ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जा रहे थे और इस तरह रहस्य में लिपटे हुए थे,” उन्होंने जवाब में कहा।

संसद के जवाब पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वज़ीरएक्स ने कहा कि उसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नोटिस नहीं दिया गया है।

मंत्री के अनुसार, अज्ञात वॉलेट में 2,790 करोड़ रुपये की क्रिप्टो संपत्ति के बाहरी प्रेषण की अनुमति देने के लिए वज़ीरएक्स के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है।

इसके अलावा, एक अन्य मामले में, यह देखा गया है कि वज़ीरएक्स नामक भारतीय एक्सचेंजों ने विदेशी उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को अपने प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने के साथ-साथ एफटीएक्स, बिनेंस, आदि जैसे तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों से स्थानांतरण का उपयोग करने की अनुमति दी है। कहा।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)

Author: admin

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