केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में से एक में एजेंसी ने आरोप लगाया एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य ने आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक का धोखा दिया।
सीबीआई ने पूर्व कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया के साथ-साथ एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के लिए नामित किया है। आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत।
मुंबई मुख्यालय वाला एबीजी शिपयार्ड एबीजी समूह का हिस्सा है और जहाजों के निर्माण के व्यवसाय में है। कंपनी के पास गुजरात में दहेज और सूरत में जहाज निर्माण की सुविधा है, और गोवा में एक जहाज रखरखाव सुविधा संचालित करती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22-बैंक कंसोर्टियम में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक के पास शिपिंग कंपनी में 50 प्रतिशत से अधिक का एक्सपोजर था। एसबीआई ने पहले खाते को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत किया, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और फिर आईडीबीआई बैंक। पत्रकार अरविंद गुणसेकर ने ट्विटर पर सटीक एक्सपोजर का बैंक-वार ब्रेकअप उपलब्ध कराया है।
एबीजी शिपयार्ड पर 28 बैंकों का 22,842 करोड़ बकाया, सीबीआई द्वारा बुक किया गया सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड
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– अरविंद गुनासेकर (@arvindgunasekar) 12 फरवरी 2022
इस बीच, सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि, “मैसर्स द्वारा प्रस्तुत फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 18.01.2019। अर्न्स्ट एंड यंग एलपी ने अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए खुलासा किया कि आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का विचलन, दुरुपयोग, और आपराधिक विश्वासघात और उस उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जिसके लिए धन जारी किया गया था। बैंक।”
“वस्तुओं की मांग और कीमतों में गिरावट और बाद में कार्गो मांग में गिरावट के कारण वैश्विक संकट ने शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया है। कुछ जहाजों/जहाजों के अनुबंधों को रद्द करने के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का ढेर लग गया। इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की कमी हो गई है और परिचालन चक्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे चलनिधि की समस्या और वित्तीय समस्या बढ़ गई है। वाणिज्यिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी क्योंकि उद्योग 2015 में भी मंदी के दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा, 2015 में कोई नया रक्षा आदेश जारी नहीं किया गया था। कंपनी को सीडीआर में परिकल्पित मील के पत्थर हासिल करना बहुत मुश्किल लग रहा था। इस प्रकार, कंपनी नियत तारीख पर ब्याज और किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ थी, ”सीबीआई की प्राथमिकी में जोड़ा गया।
8 नवंबर, 2019 को बैंक ने शिकायत दर्ज की और 12 मार्च, 2020 को सीबीआई ने स्पष्टीकरण मांगा।
उसी साल अगस्त में बैंक ने एक नई शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई ने शिकायत पर लगभग डेढ़ साल तक “जांच” करने और प्राथमिकी खोलने के बाद 7 फरवरी, 2022 को कार्रवाई की।
उन्होंने कहा कि कंपनी को 28 बैंकों और वाणिज्यिक संस्थानों से ऋण प्राप्त हुआ, जिसमें एसबीआई का 2468.51 करोड़ रुपये का एक्सपोजर था।
अनुसार फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, 2012 और 2017 के बीच, आरोपी ने साजिश रची और मनी लॉन्ड्रिंग, हेराफेरी, और आपराधिक विश्वासघात जैसे अवैध कार्यों को अंजाम दिया।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने AGB शिपयार्ड को दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत उठाए जाने वाले ‘गंदे दर्जन’ के बीच वर्गीकृत किया था। ऑपइंडिया ने रिपोर्ट किया था कि कैसे 11 एनपीए मामले, जिन्हें आरबीआई ने संदर्भित किया था, में भारत के कुल डूबे हुए ऋणों का 25% शामिल है। इन सभी 11 मामलों में वे कंपनियां शामिल हैं जिन पर बैंकों का 5000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। ये 11 मामले भूषण पावर एंड स्टील, एस्सार स्टील, जेपी इंफ्राटेक, लैंको इंफ्राटेक, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी, ज्योति स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, एमटेक ऑटो, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, आलोक इंडस्ट्रीज और एबीजी शिपयार्ड के हैं, जिन पर बैंकों का लगभग 1.75 रुपये बकाया है। लाख करोड़।
