नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कहा जाता है कि कथित पार्टियों ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), और 27 अन्य बैंकों और 22,842 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणदाताओं को धोखा दिया है। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले में कई अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
एबीजी शिपयार्ड का मालिक कौन है?
ABG शिपयार्ड लिमिटेड का स्वामित्व ABG समूह के पास है, जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के व्यवसाय में लगी एक फर्म है। जहाज निर्माण कंपनी मुंबई में स्थित है। कंपनी का प्रमोशन ऋषि अग्रवाल कर रहे हैं। कंपनी के शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। एबीजी शिपयार्ड ने 16 वर्षों में 165 से अधिक जहाजों का निर्माण किया है।
एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले की समयरेखा
– एबीजी शिपयार्ड के ऋण खाते को पहली बार जुलाई 2016 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किया गया था।
– एसबीआई ने अपनी पहली शिकायत 8 नवंबर 2019 को दर्ज की थी। 2019 में लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया गया था।
– सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को एसबीआई की शिकायत पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा।
– एसबीआई ने अगस्त 2020 में नई शिकायत दर्ज की।
– सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को शिकायत की प्राथमिकी पर डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद एसबीआई की शिकायत पर कार्रवाई की।
ABG शिपयार्ड धोखाधड़ी मामला: सीबीआई की सूची में किसके नाम हैं?
अग्रवाल के अलावा, सीबीआई ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेटिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया है।
उन्होंने बताया कि एजेंसी ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अपने आधिकारिक बयान में, सीबीआई ने कहा कि उसने शनिवार, 12 फरवरी को सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे आदि में निजी कंपनी के निदेशकों सहित आरोपियों के परिसरों में 13 स्थानों पर तलाशी ली। हमलावरों से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए, एजेंसी ने जोड़ा। यह भी पढ़ें:
सीबीआई ने यह भी नोट किया कि पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। एजेंसी ने यह भी बताया कि अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा फोरेंसिक ऑडिट ने नोट किया कि आरोपी ने एक साथ मिलीभगत की और 2012-17 के बीच धन, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात जैसी अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। यह भी पढ़ें:
– पीटीआई से इनपुट्स के साथ।
