बुधवार को, प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी (MSC) बैंक के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की, जिसमें उसने पहले NCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री, अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी एक चीनी मिल की संपत्तियों को कुर्क किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से निपटने वाली अदालत में।
हालाँकि, के अनुसार रिपोर्टोंअजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा का नाम ईडी की चार्जशीट से हटा दिया गया है, लेकिन एमएससी बैंक घोटाले की जांच के दौरान सामने आई कुछ कंपनियों के नामों को बरकरार रखा गया है. यह मामला 19 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
एमएससी बैंक घोटाला मामला | प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में चार्जशीट दायर की है, जिसमें उसने महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी एक कंपनी का नाम लिया है, जबकि पवार और उनकी पत्नी का नाम चार्जशीट में नहीं है। ईडी ने अटैच किया था…
– एएनआई (@ANI) अप्रैल 12, 2023
जुलाई 2021 में, प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया कि, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े एक मामले में, उसने जरंदेश्वर सहकारी चीनी की 65 करोड़ रुपये (2010 में खरीद मूल्य) से अधिक की संपत्ति जैसे भूमि, एक भवन, उपकरण और मशीनरी को कुर्क किया था। मिल, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोरेगांव में स्थित है। संपत्तियों को गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया था।
अपनी जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड, जो अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ा व्यवसाय है, के पास जरांदेश्वर शुगर मिल्स के अधिकांश शेयर हैं। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में ईडी का पहला ऐसा कदम, जिसमें बैंक पर कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी से ऋण जारी करने का आरोप है, सतारा में जरांदेश्वर चीनी मिल की जब्ती थी।
MSC बैंक घोटाला चार याचिकाकर्ताओं द्वारा बॉम्बे HC में एक जनहित याचिका दायर करने के बाद सामने आया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कई चीनी मिलें करोड़ों रुपये के ऋण का भुगतान करने में विफल रहीं, और बैंकों ने मिलों को जब्त कर लिया और उनमें से अधिकांश को प्रमुख राजनेताओं सहित विभिन्न अधिकारियों को नीलामी में बेच दिया।
बैंक के निदेशकों में से एक, अजीत पवार ने नीलामी के दौरान कुछ मिलें खरीदीं। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने जांच की।
ईडी ने तब क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में एक हस्तक्षेप प्रस्तुत किया था जिसे ईओडब्ल्यू ने 2020 में मुंबई सत्र न्यायालय के समक्ष दायर किया था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में विरोध याचिकाएं प्रस्तुत की गई थीं।
केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के अनुसार, गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक काल्पनिक व्यवसाय था, जबकि चीनी मिल वास्तव में जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालित थी। ईडी ने एक बयान में कहा, “एसएसके की खरीद के लिए उपयोग किए गए धन का प्रमुख हिस्सा जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त किया गया था, जिसे अजीत पवार और उनकी पत्नी से संबंधित कंपनी स्पार्कलिंग सॉइल से प्राप्त हुआ था।”
आगे की जांच में पाया गया कि 2010 और 2021 के बीच, जरंदेश्वर शुगर मिल्स ने पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से लगभग 700 करोड़ रुपये के कुल ऋण प्राप्त करने के साधन के रूप में स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग किया।
