कोलकाता: ईडी ने फ्रॉड गेमिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी को बताया ‘ट्रेसेबल नहीं’, 17.32 करोड़ रुपये जब्त


प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को दावा किया कि धोखाधड़ी गेमिंग ऐप मामले में प्राथमिक आरोपी, जिसमें उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता की एक मोबाइल गेमिंग फर्म के प्रमोटरों की तलाशी के बाद 17.32 करोड़ रुपये जब्त किए, का पता नहीं चल रहा है, समाचार एजेंसी एएनआई की सूचना दी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, एजेंसी इस पैसे के वास्तविक प्राप्तकर्ताओं को निर्धारित करने के लिए ऐप मार्केटर्स के “राजनीतिक संबंधों” की जांच कर रही है, यहां तक ​​​​कि यह कुछ “चीनी-नियंत्रित” के माध्यम से यहां भोले खिलाड़ियों द्वारा खर्च किए गए धन की संभावित चैनलिंग की जांच कर रही है। व्यवसायों, पीटीआई ने बताया।

केंद्रीय एजेंसी ने 500 रुपये के नोटों के कई बंडलों के साथ-साथ 2,000 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के मूल्यवर्ग की एक तस्वीर साझा की, जिसे ईडी के संक्षिप्त नाम के साथ एक बिस्तर पर रखा गया था।

सूत्रों के अनुसार, कोलकाता के गार्डन रीच पड़ोस में ‘एफ 7. एनए खान’ पते वाली एक संपत्ति से नकदी की खोज की गई थी।

जारी एक बयान में, ईडी ने कहा: “आमिर खान, मुख्य आरोपी नहीं मिला और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। तलाशी के दौरान 17.32 करोड़ रुपये की नकद राशि मिली है और परिसर से जब्त की गई है। आगे की जांच जारी है।”

नकद संग्रह का वास्तविक मूल्य निर्धारित करने के लिए, एजेंसी के अधिकारियों ने कम से कम पांच नोट-गिनती मशीनों और बैंक कर्मियों को बुलाया। बाद में एक वाहन ने नकदी को ले जाया, जिसे एक बैंक में जमा करने के लिए विशाल स्टील ट्रंक में जमा और सील कर दिया गया था।

गेमिंग ऐप ‘ई-नगेट्स’ के साथ-साथ खान और अन्य से जुड़े आधा दर्जन स्थानों पर तलाशी ली गई।

सीआरपीएफ के जवानों ने गार्डन रीच, पार्क स्ट्रीट और मोमिनपुर सहित पश्चिम बंगाल महानगर में और उसके आसपास ईडी की टीमों को बचा लिया।

अगस्त में, ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की एक आरोपी सहायक अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद लगभग 50 करोड़ रुपये नकद, साथ ही आभूषण और सोना जब्त किया था।

एजेंसी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

टीएमसी बनाम बीजेपी

ताजा छापेमारी ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के बीच एक नया विवाद पैदा कर दिया।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक वरिष्ठ मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने कहा कि उनकी पार्टी का उस व्यवसायी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन केंद्र संघीय द्वारा “उत्पीड़न” का डर पैदा करके निवेशकों को राज्य से दूर करने का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों।

भाजपा ने आरोप से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि तलाशी पूरी तरह से अनैतिक व्यवसायियों के खिलाफ की गई थी, और टीएमसी नेता से सवाल किया कि क्या उनके पास छिपाने के लिए कुछ है।

हकीम ने पूछा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी की जांच पश्चिम बंगाल जैसे गैर-भाजपा शासित क्षेत्रों तक सीमित है।

“अगर 7 करोड़ रुपये का पता चला है, तो उस पैसे के स्रोत की निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिए। लेकिन नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का क्या, जिन्होंने 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी? उनके (भारत) जाने से पहले उनका गलत काम क्यों सामने नहीं आया। भाजपा शासित राज्यों में व्यवसायी हैं और उन्होंने बड़ी मात्रा में धन भी जमा किया होगा।’

टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया, “क्या इसका मतलब यह है कि छापे बंगाल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों के व्यापारियों के खिलाफ चुनिंदा रूप से निर्देशित किए जाएंगे? यह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न के डर से निवेशकों को बंगाल आने से रोकने के लिए है।”

हाकिम की टिप्पणी के जवाब में, भाजपा के राज्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह के दावे डर से किए जाते हैं क्योंकि लोग धनशोधनकर्ताओं और टीएमसी के बीच “अपवित्र संबंध” से अवगत हैं।

“ईडी की छापेमारी सामान्य रूप से व्यापारिक समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह केवल बेईमान व्यापारियों के खिलाफ है। क्या राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री के पास छिपाने के लिए कुछ है?” भट्टाचार्य ने जोड़ा।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस द्वारा फर्म और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।

ईडी के मुताबिक, यह प्राथमिकी फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा कोलकाता की एक अदालत में दायर एक शिकायत के जवाब में पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

एजेंसी के अनुसार, अरबपति नेसर अहमद खान के बेटे आमिर खान ने जनता को ठगने के इरादे से मोबाइल गेम एप्लिकेशन ई-नगेट्स की स्थापना की।

“शुरुआती अवधि के दौरान, उपयोगकर्ताओं को एक कमीशन के साथ पुरस्कृत किया गया था और बटुए में शेष राशि को परेशानी से मुक्त किया जा सकता था। इससे उपयोगकर्ताओं के बीच प्रारंभिक विश्वास पैदा हुआ, और उन्होंने कमीशन के अधिक प्रतिशत और अधिक संख्या के लिए बड़ी मात्रा में निवेश करना शुरू कर दिया। खरीद आदेश, “यह कहा, पीटीआई ने बताया।

ईडी ने कहा कि जनता से “सुंदर मात्रा” एकत्र करने के बाद, ऐप से निकासी को विभिन्न बहाने जैसे सिस्टम अपग्रेड और कानून प्रवर्तन संगठनों द्वारा जांच के तहत अचानक रोक दिया गया था।

बाद में, ऐप सर्वर पर प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को हटा दिया गया था। ईडी के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को उस बिंदु पर चाल का एहसास हुआ।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह ऐप और इसके मालिक अन्य ‘चीनी नियंत्रित’ एप्लिकेशन से जुड़े थे जो भोले-भाले लोगों को अत्यधिक दरों पर ऋण दे रहे थे। कई मामलों में, ऋण लेने वालों ने ऋण ऑपरेटरों द्वारा भुगतान करने की धमकी देने के बाद आत्महत्या कर ली।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के संचालन की जांच सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी और जुए में लगे मुंबई के एक संगठन पर आयकर एजेंसी ने फरवरी में छापा मारा था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता के अनुसार, सरकार ने पाया कि इस गेमिंग सेवा के साथ लगभग 8 मिलियन (80 लाख) गेमर्स को नामांकित किया गया था, और इस उदाहरण में पाया गया सकल राजस्व पिछले तीन वर्षों में 58,000 करोड़ रुपये था। .

तलाशी के तुरंत बाद, सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार ने छह महीने में फर्म द्वारा उत्पादित 600 करोड़ रुपये के “नकद” कारोबार की खोज की।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुंबई मामले में सभी लेन-देन और राजस्व का खुलासा कर अधिकारियों को नहीं किया गया था।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)



Author: Saurabh Mishra

Saurabh Mishra is a 32-year-old Editor-In-Chief of The News Ocean Hindi magazine He is an Indian Hindu. He has a post-graduate degree in Mass Communication .He has worked in many reputed news agencies of India.

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