सैन फ्रांसिस्को: ढह गई क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक, भारतीय मूल के निषाद सिंह ने आखिरकार आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया है और वर्तमान में पूर्व द्वारा चलाए जा रहे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कथित अरबों डॉलर के घोटाले में अमेरिकी अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे थे। सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
सिंह ने छह साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया, जिसमें वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और संघीय अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश शामिल है।
बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और एफटीएक्स की बहन हेज फंड अल्मेडा रिसर्च के पूर्व प्रमुख कैरोलिन एलिसन के साथ, सभी ने चल रहे मामले में दोषी ठहराया है।
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने एफटीएक्स में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक बहु-वर्षीय योजना में उनकी भूमिका के लिए सिंह पर आरोप लगाया।
एसईसी की शिकायत के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड द्वारा निवेशकों को दिए गए झूठे आश्वासन के बावजूद कि एफटीएक्स एक सुरक्षित क्रिप्टो संपत्ति है, सिंह ने सॉफ्टवेयर कोड बनाया, जिसने एफटीएक्स ग्राहक फंड को बैंकमैन-फ्राइड और वांग के स्वामित्व वाले एक क्रिप्टो हेज फंड अल्मेडा रिसर्च में डायवर्ट करने की अनुमति दी। व्यापार मंच।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सिंह को पता था या पता होना चाहिए था कि इस तरह के बयान झूठे और भ्रामक थे।
“हम आरोप लगाते हैं कि यह धोखाधड़ी, शुद्ध और सरल था: जहां एक ओर FTX ने निवेशकों के लिए अपने प्रभावी जोखिम शमन उपायों को टाल दिया, वहीं दूसरी ओर सिंह और उनके सह-प्रतिवादी सॉफ्टवेयर कोड का उपयोग करके ग्राहक धन की चोरी कर रहे थे, जिसे सिंह ने बनाने में मदद की,” कहा SEC के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक गुरबीर एस. ग्रेवाल।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि सिंह एफटीएक्स के निवेशकों को धोखा देने की योजना में सक्रिय भागीदार थे।
इसके अलावा, शिकायत के अनुसार, जैसे ही एफटीएक्स बंद होने वाला था, सिंह ने एफटीएक्स से निजी इस्तेमाल और खर्च के लिए करीब 6 मिलियन डॉलर वापस ले लिए, जिसमें कई मिलियन डॉलर के घर की खरीद और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान शामिल था।
एक समानांतर कार्रवाई में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने भी सिंह के खिलाफ आरोपों की घोषणा की।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा, “आज की दोषी दलील एक बार फिर रेखांकित करती है कि एफटीएक्स में अपराध का दायरा और परिणाम बहुत बड़ा था।”
