नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को हजारीबाग में मोहम्मद एजहर अंसारी के परिसर में छापेमारी के दौरान कथित रूप से निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ी 3 करोड़ रुपये की नकद राशि जब्त की। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि एजहर अंसारी निजी कंपनियों के एक समूह को नियंत्रित करता है।
समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा, “कैप्टिव कोयला खपत मामले में विसंगतियों की जांच के लिए छापा मारा गया। इस संबंध में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) के पूर्व कोयला और बालू प्रभारी अशोक कुमार सिंह के खिलाफ भी छापेमारी की गई।” सूत्रों के हवाले से खबर दी है.
इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।
सिंघल को ईडी ने 11 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था और 5 जुलाई को उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत झारखंड सरकार के साथ भ्रष्ट आचरण के सबूत साझा किए गए थे, ताकि कार्रवाई करने पर विचार किया जा सके। सिंघल और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।
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ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो झारखंड द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।
“जांच से पता चला है कि कमीशन के रूप में मनरेगा घोटाले से उत्पन्न अपराध (POC) को पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों से संबंधित विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था। उक्त POC को सिंघल द्वारा उत्पन्न अन्य बेहिसाब धन के साथ मिश्रित और स्तरित किया गया था। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, ईडी ने पहले कहा था कि वह अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर रही है।
ईडी ने कहा है कि शुरू में केवल मनरेगा घोटाले से ही पीओसी उत्पन्न हुई थी, जिसे बाद में पूजा सिंघल के भ्रष्ट आचरण से उत्पन्न अन्य बेहिसाब धन के साथ मिला दिया गया था। इन निधियों को निवेश के रूप में स्तरित किया गया था और इन निधियों से वैध लाभ के साथ-साथ पीओसी के आगे के प्रवाह के रूप में आगे धन उत्पन्न किया गया था।
ईडी ने कहा, “इस तौर-तरीके से, सिंघल ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की और इन अचल संपत्तियों में निवेश किए गए धन के स्रोत मुख्य रूप से इन पीओसी से उत्पन्न बेहिसाब नकद मुनाफे से थे और इसलिए इसे पीओसी कहा जाता है।”
