नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दावा किया है कि आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में “जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने” में शामिल थे और उन्होंने 14 फोन बदल दिए और नष्ट कर दिए।
सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए अपने रिमांड आवेदन में एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि थोक विक्रेताओं के लिए 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन तय करने सहित आबकारी नीति 2021-22 के लिए अंततः आधार बनाने वाली प्रमुख सिफारिशों को समूह में तय नहीं किया गया था। मंत्रियों (जीओएम) की बैठकों की संख्या और इसके बजाय “बाहरी स्रोतों से आयातित”।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जहां वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में बंद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में बंद थे। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
ईडी आम आदमी पार्टी (आप) नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष आवेदन, जिन्होंने सिसोदिया की हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी थी, ने यह भी दावा किया कि अब तक की गई जांच से संकेत मिलता है कि सिसोदिया “वास्तव में अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी गतिविधि में शामिल हैं” और “इसलिए” मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी”।
ईडी ने अपनी अर्जी में सिसोदिया की हिरासत सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने ऐसी जानकारी छिपाई जो उनकी “अनन्य जानकारी” और “जांच के लिए अत्यंत प्रासंगिक” है।
आवेदन में कहा गया है कि सिसोदिया की हिरासत में पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आए, उनमें वह “जांच को बाधित करने और सबूतों को मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने में शामिल था।”
इसने आरोप लगाया कि शराब घोटाले की एक साल की अवधि के दौरान, सिसोदिया ने 14 फोन या आईएमईआई बदले या नष्ट कर दिए, जिनमें से केवल एक फोन सीबीआई द्वारा बरामद किया जा सका और दो ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान पेश किए गए।
आवेदन में दावा किया गया है कि सिसोदिया ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) द्वारा सीबीआई को शिकायत किए जाने के दिन से ही इनमें से अधिकांश फोन को बदल दिया या नष्ट कर दिया, जिसे पिछले साल 22 जुलाई को मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था।
पिछले साल 22 जुलाई को फोन बदलने के कारण के बारे में पूछे जाने पर, सिसोदिया ने कहा कि फोन खराब हो गया था, लेकिन वह इस बात का जवाब देने में असमर्थ थे कि उन्होंने टूटे या क्षतिग्रस्त फोन के साथ क्या किया।
ईडी ने कहा, “मोबाइल फोन को नष्ट करने का यह निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित है कि ये 11 मोबाइल फोन या आईएमईएल केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की गई गहन तलाशी या पूछताछ के दौरान बरामद नहीं किए गए थे।”
आवेदन में दावा किया गया है कि सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से खरीदे गए फोन का भी इस्तेमाल किया था ताकि उनके पास यह बहाना हो कि फोन उन्होंने नहीं खरीदे हैं और दूसरों के हैं।
“डिजिटल साक्ष्य का बड़े पैमाने पर विनाश जानबूझकर धन शोधन के अपराध में उसकी संलिप्तता के साक्ष्य को नष्ट करने के लिए किया गया था, अपराध की आय, धन के निशान के साथ-साथ प्रक्रिया में शामिल होने या आय से जुड़ी गतिविधियों या गतिविधियों में शामिल होने के साक्ष्य को नष्ट करके मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को अंजाम देने के लिए अपराध की, “यह कहा।
आवेदन में आरोप लगाया गया है कि “सबूतों को नष्ट करने” से एकमात्र निष्कर्ष निकला कि सिसोदिया ने “मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के सबूतों को नष्ट करने के सचेत प्रयास” किए। यह दावा करते हुए कि थोक विक्रेताओं के लिए 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन का निर्धारण एक “दक्षिणी समूह” की मिलीभगत से किया गया था, आबकारी विभाग के विभिन्न अधिकारियों के बयानों और अन्य भौतिक साक्ष्यों से यह पाया गया कि मंत्रियों का समूह ( GoM) बैठकें “केवल एक दिखावा थीं और इन GoM बैठकों में कोई चर्चा या निर्णय नहीं लिया गया”। “साउथ ग्रुप” एक कथित शराब कार्टेल है, जिसने अब रद्द की गई नीति 2020-21 के तहत राष्ट्रीय राजधानी में बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आप को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। ईडी के अनुसार, “दक्षिणी समूह” में सरथ रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (आंध्र प्रदेश में ओंगोल से वाईएसआर कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुन्टा, के कविता, बीआरएस नेता और तेलंगाना प्रमुख की बेटी शामिल हैं। मंत्री के चंद्रशेखर राव, और अन्य। “जीओएम रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशें (12 प्रतिशत कमीशन तय करने सहित) इन तथाकथित जीओएम बैठकों में न तो चर्चा की गई और न ही निर्णय लिया गया। ये सिफारिशें जो अंततः आबकारी नीति 2021-22 के लिए आधार बनीं, उन्हें बाहरी स्रोतों से आयात किया गया था।” जिसका मनीष सिसोदिया ने अभी तक खुलासा नहीं किया है,” आवेदन में आरोप लगाया गया है।
इसने दावा किया कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिनसे सिसोदिया की हिरासत के दौरान पूछताछ की गई थी और उनका सामना भी किया गया था, विभाग ने निर्णय लेने या GoM रिपोर्ट के वास्तविक मसौदे में भाग नहीं लिया। “जीओएम रिपोर्ट के मसौदे में बदलाव (5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक) जो दक्षिण समूह के सदस्यों या प्रतिनिधियों के ठहरने के साथ अतिव्यापी है … इस अवधि के दौरान होटल में एक प्रिंट लिया गया था और एक दस्तावेज था आवेदन में दावा किया गया है कि मनीष सिसोदिया द्वारा सौंपा गया थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के लिए दक्षिण समूह के साथ मिलीभगत का स्पष्ट प्रमाण है।
इसने आरोप लगाया कि जीओएम द्वारा मंत्रिपरिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने से दो दिन पहले, जीओएम की अंतिम रिपोर्ट के कुछ हिस्से “साउथ ग्रुप” सदस्यों के मोबाइल फोन में पाए गए।
इसमें कहा गया है कि सिसोदिया से पूछताछ के दौरान, उनका कई लोगों से सामना हुआ और उनके मोबाइल फोन डेटा निकालने के अलावा, एजेंसी ने उनका आईक्लाउड और ईमेल डंप भी ले लिया। आवेदन में कहा गया है कि मेल डंप में 1.23 लाख मेल थे और इसका विश्लेषण किया जा रहा था और सिसोदिया के साथ इसका सामना करने की जरूरत थी।
इसने कहा कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान अन्य “महत्वपूर्ण जानकारी” भी सामने आई थी और निष्कर्षों के मद्देनजर, ईडी ने आप नेता का सामना करने के लिए चार लोगों को तलब किया था – पूर्व आबकारी आयुक्त राहुल सिंह, सी अरविंद, उप प्रमुख के तत्कालीन सचिव मंत्री अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा। पूर्व आबकारी आयुक्त राहुल सिंह मामले में आरोपी नहीं हैं।
इससे पहले, वर्तमान अदालत ने 10 मार्च को सिसोदिया को एक सप्ताह की ईडी हिरासत में भेज दिया था।
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