नयी दिल्ली: आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। अगले कुछ दिनों तक पूछताछ जारी रहने की उम्मीद है।
सूत्रों ने कहा कि हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को संघीय जांच एजेंसी ने सोमवार शाम को हिरासत में ले लिया, जिसने इस मामले में एक नई गिरफ्तारी भी की।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार, ईडी के जांचकर्ताओं ने सिसोदिया से पूछताछ करने और उनका बयान दर्ज करने के लिए तिहाड़ जेल का रास्ता बनाया।
सूत्रों के मुताबिक एजेंसी बुधवार या गुरुवार को उनसे एक बार फिर पूछताछ कर सकती है। करीब पांच घंटे तक पूछताछ चली।
26 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई ने 2021-2022 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली की शराब या आबकारी नीति के विकास और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में हिरासत में लिया था।
उसे 20 मार्च तक अदालत द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
ईडी को अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के 51 वर्षीय नेता, जो पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, से जेल के सेल नंबर 1 में तीन दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
पीटीआई के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि एजेंसी उनके पास मौजूद सेलफोन के कथित परिवर्तन और विनाश के साथ-साथ दिल्ली के आबकारी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उनके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों और समयरेखा के बारे में पूछताछ करेगी। उसने ये आरोप अदालत में पेश चार्जशीट में लगाए हैं।
अगर जांच अधिकारी के पास “विश्वास करने का कारण” है कि व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का “दोषी” है और जवाबों में “अगोचर” हो रहा है, तो ईडी पीएमएलए की धारा 19 को लागू करने पर विचार कर सकता है, जो इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। या किसी मामले में आरोपी, पूछताछ प्रक्रिया के दौरान किसी भी बिंदु पर।
हालांकि, सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की कार्यवाही के दौरान अदालत से कहा है कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उनके खिलाफ मामला मनगढ़ंत है।
आबकारी नीति में कथित हेरफेर के संबंध में, सीबीआई ने सिसोदिया को उनके पूर्व सचिव, सी अरविंद और पूर्व आबकारी आयुक्त, अरवा गोपी कृष्ण के साथ हिरासत में लिया।
मामले के लिए सीबीआई की चार्जशीट, जो उस वर्ष 25 नवंबर को दायर की गई थी, में सिसोदिया को आरोपी पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
आम आदमी पार्टी जोरदार तरीके से इस दावे का खंडन करती है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति, जिसने शराब व्यापारियों को लाइसेंस दिया, कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद, ईडी ने उसी आरोपी के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया।
ईडी ने अपनी चार्जशीट के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि उसकी जांच से पता चला है कि सिसोदिया सहित कम से कम 36 प्रतिवादियों ने हजारों करोड़ रुपये के कथित घोटाले में “किकबैक” के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन “नष्ट कर दिए, इस्तेमाल किए या बदल दिए” .
इस साल की शुरुआत में इस मामले में दायर दूसरी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया के बॉस और दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी नाम है। इसने दावा किया कि दानिक्स अधिकारी सी अरविंद, जो पहले सिसोदिया के सचिव थे, ने पीएमएलए के तहत एक बयान दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें मार्च 2021 के मध्य में आबकारी नीति पर मंत्री समूह की रिपोर्ट दी गई थी, जब सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के आवास पर बुलाया था।
संबंधित विकास में, पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक लंबे पूछताछ सत्र के बाद सोमवार शाम को अरुण पिल्लई को हिरासत में ले लिया गया। बाद में उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
पिल्लई रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी में एक भागीदार है, जिसके बारे में ईडी ने कहा कि वह “दक्षिण समूह” का प्रतिनिधित्व करता है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के कविता और अन्य से जुड़ा एक कथित शराब कार्टेल है। वह गिरफ्तार किए गए शराब कारोबारी समीर महंदरू, गीतिका महंदरू और उनकी कंपनी इंडोस्पिरिट ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है।
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