दिल्ली HC ने PMLA मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया


दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 24 नवंबर, ख़ारिज आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा दायर एक याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा 2020 के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द करने और अलग करने की मांग की गई है।

15 नवंबर को इसे सुरक्षित रखने के बाद गुरुवार को न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ​​की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाया।

15 नवंबर को, अदालत ने दोनों वकीलों को दो दिनों में तीन से अधिक पृष्ठों की लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा और 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के खिलाफ ताहिर हुसैन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के पूर्व पार्षद के खिलाफ आरोप तय किए

गुरुवार, 3 नवंबर को दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए, लाइव लॉ की रिपोर्ट।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने ताहिर हुसैन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत आरोप दायर किया, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है।

अदालत ने मामले में हुसैन को वैधानिक जमानत देने से भी इनकार कर दिया है।

विशेष रूप से, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत ताहिर हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद अदालत ने 2020 में मामले का संज्ञान लिया था।

अगस्त 2020 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान जारी कर कट्टरपंथी इस्लामवादी और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और दयालपुर पुलिस स्टेशन द्वारा दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा जांच की जा रही है, जिसने ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए थे ( IPC) धारा 120B (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 385 (जबरन वसूली के लिए भय पैदा करना), जो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध हैं।

ताहिर हुसैन ने दंगों को हवा देने के लिए अपनी कंपनियों से फंड ट्रांसफर किया

ईडी ने अपने बयान में खुलासा किया है कि ताहिर हुसैन ने धोखाधड़ी करने वालों को बड़ी रकम उन कंपनियों के जरिए ट्रांसफर की थी, जो या तो उनके और उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली या नियंत्रित हैं। इसके बाद संचालकों ने उन्हें नकद में धनराशि वापस कर दी थी, जिसका उपयोग इस साल फरवरी में दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके अलावा, ईडी द्वारा उनकी कंपनियों की जांच में अतीत में हुसैन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का खुलासा किया गया है।



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