बैंक धोखाधड़ी मामला: सीबीआई ने बरामद की 5.50 करोड़ रुपये की पेंटिंग, लग्जरी घड़ियां


नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार (28 जुलाई) को रुपये के कथित नुकसान से संबंधित एक मामले में और तलाशी ली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को 34,615 करोड़। तलाशी के दौरान, एफएन सूजा (1964) की एक पेंटिंग और एसएच रजा (1956) की एक पेंटिंग, जिसकी कीमत 5.50 करोड़ रुपये (लगभग) है; सीबीआई ने एक बयान में कहा कि जैकब एंड कंपनी और फ्रैंक मुलर जेनेव की दो घड़ियां 5 करोड़ रुपये (लगभग) की हैं और 2 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चूड़ियाँ और हार सहित सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए गए हैं।

बयान में कहा गया है कि यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने डायवर्ट किए गए फंड का उपयोग करके महंगी वस्तुओं का अधिग्रहण किया था।

जांच के दौरान, मुंबई स्थित एक निजी कंपनी के पूर्व सीएमडी और पूर्व निदेशक को गिरफ्तार कर लिया गया और वे वर्तमान में सीबीआई की हिरासत में हैं। इससे पहले मुंबई में विभिन्न स्थानों पर आरोपियों के परिसरों में की गई तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।

“यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त शाखा, मुंबई की शिकायत पर 20.06.2022 को मुंबई स्थित निजी (उधारकर्ता) कंपनी, उसके तत्कालीन सीएमडी, तत्कालीन निदेशक और एक निजी व्यक्ति, निजी कंपनियों, अज्ञात जनता सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। नौकर (ओं) और निजी व्यक्तियों पर आरोप है कि आरोपी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को रु। 34,615 करोड़ (लगभग।) उक्त बैंकों से लिए गए ऋणों को छीनकर और उक्त निजी (उधारकर्ता) कंपनी की पुस्तकों को गलत तरीके से तैयार करके और शेल कंपनियों / झूठी संस्थाओं का निर्माण करके, जिन्हें “बांद्रा बुक एंटिटीज” के रूप में जाना जाने लगा था, सीबीआई कहा।

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निजी कंपनी और उसके प्रमोटरों पर कई मुखौटा कंपनियां और फर्जी संस्थाएं (बांद्रा बुक इकाइयां) बनाने और इस तरह की “काल्पनिक संस्थाओं” को वितरित करके भारी धन की हेराफेरी करने का आरोप है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा, “यह आगे आरोप लगाया गया था कि अन्य निजी ऑडिट लेखा संगठनों द्वारा किए गए अलग-अलग ऑडिट में अभियुक्तों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए धन के डायवर्जन और खातों की किताबों को छलावरण और संदिग्ध लेनदेन को छिपाने के कई उदाहरणों की पहचान की गई थी,” केंद्रीय एजेंसी ने कहा।

सीबीआई ने कहा कि ऑडिट में यह भी पता चला है कि इन “काल्पनिक संस्थाओं को बिना उचित परिश्रम और बिना प्रतिभूतियों के” बड़े मूल्य के ऋण प्रदान किए गए थे। केंद्रीय एजेंसी ने कहा, “केवल ई-मेल संचार द्वारा ऋणों की मंजूरी और संवितरण के उदाहरण कथित तौर पर पाए गए थे, जिसके लिए उक्त निजी (उधारकर्ता) कंपनी में कोई ऋण फाइल नहीं रखी गई थी।” मामले में आगे की जांच की जा रही है।



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