शुक्रवार, 10 मार्च 2023 को दिल्ली की एक अदालत भेज दिया दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 मार्च 2023 तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में। अदालत ने वर्ष 2021-2022 के लिए आबकारी नीति के संबंध में दिल्ली शराब नीति के संबंध में दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले की सुनवाई की। वकील दयान कृष्णन, मोहित माथुर, और सिद्धार्थ अग्रवाल ने मनीष सिसोदिया के लिए बहस की, जबकि अधिवक्ता जोहेब हुसैन ईडी के लिए पेश हुए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया और दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ने तर्क दिया, “हमने जो सामग्री इकट्ठा की है, उसे हमने अलग-अलग शीर्षकों के तहत रखा है। पहला आबकारी नीति के कार्यान्वयन और अभियुक्तों की भूमिका पर है। कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार देने की साजिश के तहत नीति को लागू किया गया था। कुछ व्यक्तियों को अवैध लाभ सुनिश्चित करने के लिए नीति को इस तरह से तैयार करने की साजिश थी। निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन का 12% तय करने के लिए जनता की ओर से कोई सुझाव नहीं था।
हुसैन: नीति को इस तरह से बनाने की साजिश थी ताकि कुछ लोगों को अवैध लाभ सुनिश्चित किया जा सके. निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन का 12% तय करने के लिए जनता की ओर से कोई सुझाव नहीं था।#मनीष सिसोदिया #शराब नीति #ईडी
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एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ने आगे कहा, “साजिश का समन्वय विजय नायर और अन्य लोगों ने साउथ ग्रुप के साथ किया था। थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए नई नीति लाई गई थी। दक्षिण समूह के सदस्यों को 9 क्षेत्रों का नियंत्रण मिला, इसलिए, दिल्ली में उत्पाद शुल्क कारोबार में एक गंभीर कार्टेल बना रहा है। विजय नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की ओर से कार्य कर रहे थे। जांच से पता चला कि सिसोदिया ने व्यक्तिगत रूप से एक्साइज डिपार्टमेंट से इंडो स्पिरिट की फाइल क्लियर कराई थी।
हुसैन: जांच में खुलासा हुआ कि सिसोदिया ने व्यक्तिगत तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट से इंडो स्पिरिट की फाइल क्लीयर कराई थी. #मनीष सिसोदिया #शराब नीति #ईडी
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एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ने कहा, “गिरफ्तार व्यक्ति ने जारी किए गए सिम कार्ड और दूसरों के नाम से खरीदे गए फोन का इस्तेमाल किया। किसी और के नाम से खरीदा हुआ फोन वह खुद इस्तेमाल करता था। फ्लिपकार्ट पर खरीदा और गिरफ्तार व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया। अपराध की आय रुपये से अधिक के लिए निर्धारित की गई थी। 292 करोड़। मामले की भयावहता को ध्यान में रखते हुए, हमें पूरी हो चुकी कार्यप्रणाली की पहचान करने की आवश्यकता है। हमें अन्य व्यक्तियों का सामना करने की आवश्यकता है जिन्हें हमने बुलाया है। सात व्यक्तियों को हमने जारी किया है। हम 10 दिन की रिमांड मांग रहे हैं।
हुसैन: अपराध की आय रुपये से अधिक के लिए निर्धारित है। 292 करोड़। मामले की भयावहता को ध्यान में रखते हुए, हमें पूर्ण कार्यप्रणाली की पहचान करने की आवश्यकता है। हमें अन्य व्यक्तियों का सामना करने की आवश्यकता है जिन्हें हमने बुलाया है। सात व्यक्तियों को हमने जारी किया है। हम 10 दिन की रिमांड मांग रहे हैं।
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मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने तर्क दिया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री से एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया। उन्होंने कहा, “मनी लॉन्ड्रिंग में, आप (न्यायाधीश) से छिपाने, कब्जे और उपयोग को देखने की अपेक्षा की जाती है। इसे व्यक्ति के लिए पता लगाया जाना है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं मिला है। तो वे कहते हैं कि विनय नायर ने खुद को मनीष सिसोदिया के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। कम से कम कहने के लिए यह हंसने योग्य है। हम बात कर रहे हैं एक प्रीमियम जांच एजेंसी की। वे मुझे एक पैसे का पता क्यों नहीं लगा पाए?”
कृष्णन: हम एक प्रीमियम जांच एजेंसी की बात कर रहे हैं। वे मेरे लिए एक पैसा भी क्यों नहीं खोज पाए हैं?#मनीष सिसोदिया #शराब नीति #ईडी
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उन्होंने आगे तर्क दिया, “इस कठोर अधिनियम के तहत, गिरफ्तारी की शक्ति एक चरम स्थिति है। जहां आपको (न्यायाधीश) यह तय करना है कि उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि यह दर्शाएगी कि मेरे दोषी होने की संभावना है। उनके दस्तावेज़ को देखो, सब कुछ मैंने सुना है मैंने सुना है मैंने सुना है।
कृष्णन: बोझ न केवल अभियोजन पक्ष पर बल्कि अदालत पर भी बहुत भारी है।
कृष्णन अब मदन लाल मामले में फैसले का जिक्र करते हैं। #मनीष सिसोदिया #शराब नीति #ईडी
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एडवोकेट दयान कृष्णन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के समय पर भी संदेह जताया। उन्होंने कहा, ‘ईडी ने मुझे कभी समन नहीं भेजा। ठीक एक दिन तक जब सीबीआई केस में रिमांड अर्जियां चल रही थीं, तब मेरी जमानत अर्जी तय हो गई थी। जमानत अर्जी की सुनवाई से एक दिन पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ईसीआईआर अगस्त 2020 का है। इस तरह के आचरण से अदालत को चिंता होनी चाहिए। यहां प्रक्रिया ही अवैध है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानून (पीएमएलए) के तहत हिरासत में रखा जाए कि उसे जमानत नहीं मिल जाए।’
कृष्णन: यहां प्रक्रिया ही अवैध है।
ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिनियम (पीएमएलए) में हिरासत में रखा जाए कि उसे जमानत न मिल जाए। #मनीष सिसोदिया #शराब नीति #ईडी
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वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और मोहित माथुर ने भी मनीष सिसोदिया के लिए तर्क दिया। एडवोकेट अग्रवाल ने कहा, “बिना किसी मनी ट्रायल के और मेरे पास कोई पैसा आए बिना, क्या हम उनके आकलन में कह सकते हैं कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी हूं?”
अग्रवाल: ….. बिना किसी मनी ट्रायल के और मेरे पास कोई पैसा आए बिना, क्या हम उनके आकलन में कह सकते हैं कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी हूं?#मनीष सिसोदिया #शराब नीति #ईडी
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अदालत ने समय की कमी का हवाला देते हुए ईडी की रिमांड पर फैसला सुनाते हुए सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी। मनीष सिसोदिया को 17 मार्च 2023 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।
