नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने 22,842 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और आठ अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।
सीबीआई ने एक बयान में कहा कि आरोपी भारत में स्थित हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें देश से भागने से रोकने के लिए लुकआउट अलर्ट जारी किया गया था।
2019 में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मुख्य आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOCs) भी खोला था।
सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य पर बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए बुक किया है।
एजेंसी ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेटिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए नामित किया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पीटीआई ने बताया।
12 फरवरी को, सीबीआई ने चल रही जांच के तहत 13 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने आरोपी उधारकर्ता कंपनी के खातों की पुस्तकों जैसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं।
एसबीआई ने इस मामले में सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज की थी। बैंक ने उसी साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की थी। हालांकि सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को ही एफआईआर दर्ज की थी।
सीबीआई ने कहा, “कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से एसबीआई के साथ 2,468.51 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा दी गई थी।”
बयान में कहा गया, “अर्नस्ट एंड यंग द्वारा किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपी ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का दुरुपयोग, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात शामिल है।”
यह सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिसके लिए उन्हें बैंकों द्वारा जारी किया गया था।
जुलाई 2016 में, ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और 2019 में धोखाधड़ी के रूप में नामित किया गया था।
एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजीएसएल) एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के कारोबार में लगी हुई है।
एबीजीएसएल, भारतीय जहाज निर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी, गुजरात में दहेज और सूरत में शिपयार्ड से संचालित होता है। इसकी सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) और दहेज शिपयार्ड में 1,20,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) तक जहाज बनाने की क्षमता है।
कंपनी ने पिछले 16 वर्षों में 165 से अधिक जहाजों (निर्यात बाजार के लिए 46 सहित) का निर्माण किया है, जिसमें लॉयड्स जैसी सभी अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण समितियों के वर्ग अनुमोदन के साथ न्यूजप्रिंट कैरियर्स, सेल्फ-डिस्चार्जिंग और बल्क सीमेंट कैरियर, फ्लोटिंग क्रेन आदि जैसे विशेष जहाज शामिल हैं। , अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग, ब्यूरो वेरिटास, आईआरएस, डीएनवी, एसबीआई की शिकायत में कहा गया है।
“वस्तुओं की मांग और कीमतों में गिरावट और कार्गो मांग में गिरावट के कारण वैश्विक संकट ने शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया है। कुछ जहाजों और जहाजों के अनुबंधों को रद्द करने के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का ढेर लग गया है। इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की कमी हुई है और महत्वपूर्ण कारण हुआ है परिचालन चक्र में वृद्धि, जिससे तरलता की समस्या और वित्तीय समस्या बढ़ रही है,” शिकायत में कहा गया है।
एसबीआई ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी क्योंकि उद्योग 2015 में भी मंदी के दौर से गुजर रहा था, जो रक्षा आदेशों की कमी के कारण और बढ़ गया था, जिससे कंपनी के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची को बनाए रखना मुश्किल हो गया था।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
